公告

经晋中银行股份有限公司第一届董事会第十八次会议决定,于2018421日召开晋中银行股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议重要提示

1、会议时间:2018421日下午15时。

2、会议地点:晋中银行综合办公大楼五楼多功能厅(晋中市榆次区迎宾西街65号)。

二、2017年度股东大会审议事项

(一)普通决议案

1、晋中银行2017董事会工作报告;

2、晋中银行2017年经营管理工作报告;

3、晋中银行2017年监事会工作报告;

4、晋中银行2017年利润分配方案;

5、关于对董事2017履职尽责评价的报告;

6、关于对监事2017履职尽责的评价报告;

    7、关于对高级管理人员2017履职尽责评价的报告;

8、监事会对董事、高级管理人员2017年履职尽责评价的报告;

9、关于提请审议《晋中银行2017年股东关联交易专项审计报告》的议案;

10、晋中银行2018年工作指引;

11、晋中银行2018监事会工作计划

12、晋中银行2018年经营计

13、晋中银行2017年度股东大会增补独立董事选举办法》;

14、晋中银行2017年度股东大会议案审议和选举工作监票人、计票人推荐名单;

15、关于提请晋中银行2017年度股东大会审议第一届董事会增补独立董事的议案。

(二)特别决议案

16、关于提请审议《晋中银行次级债券发行方案》的议案;

17、关于对《晋中银行股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案。

三、出席会议对象

1、本行董事、监事、高级管理人员及本行聘请的法律顾问;

2、截至2018421日前在本行登记在册的股东或其代理人均可参加。

四、会议出席办法

凡预参会的本行股东,请于2018417日上午8301200,下午14001800通过电话与本次大会筹备处联系人进行预约登记。

五、参会须知

1、自然人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:本人身份证、晋中银行股权证;如委托代理人参会,需提供委托人身份证、授权委托书、晋中银行股权证和代理人身份证。

2、法人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:法人身份证、晋中银行股权证;如委托代理人参会,需提供法人身份证、法人授权委托书、晋中银行股权证和代理人身份证。 

六、其他事项

1、本次大会会期半天。

2、联系方式:

地址:晋中市榆次区迎宾西街65号;晋中银行综合办公大楼409

联系人:赵女士

电话:(03543369980

特此公告。

 

   附件:晋中银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

 

 

晋中银行董事会

2018413

                       

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