关于召开晋中银行股份有限公司2019年度股东大会公告

  经晋中银行股份有限公司第二届董事会第五次会议决定,于2020530日召开晋中银行股份有限公司2019年度股东大会,现将有关事项公告如下:

  一、会议重要提示

  1、会议时间:2020530日下午2:30

  2、会议地点:晋中银行综合办公大楼五楼多功能厅(晋中市榆次区迎宾西街65号)。

  二、2019年度股东大会审议事项

  1、晋中银行2019年度董事会工作报告

  2、晋中银行2019年度经营管理工作报告

  3、晋中银行2019年度监事会工作报告

  4、晋中银行2019年度利润分配方案

  5、关于董事会对董事2019年度履职尽责评价的报告;

  6、关于董事会对高级管理人员2019年度履职尽责评价的报告;

  7、关于监事会对监事2019年度履职尽责评价的报告;

      8、关于监事会对董事会及董事2019年度履职尽责评价的报告;

  9、关于监事会对高级管理层及成员2019年度履职尽责评价的报告;

     10、晋中银行2019年度股东关联交易专项审计报告;

     11、晋中银行2020年工作指引;

     12、晋中银行2020监事会工作计划

     13、晋中银行2020年经营计

     14、晋中银行增资扩股方案;

     15、晋中银行董事、监事薪酬方案;

     16、晋中银行2019年度股东大会董事、监事选举办法;

     17、晋中银行2019年度股东大会议案审议和选举工作监票人、计票人推荐名单;

     18、关于提请审议增选晋中银行第二届董事会独立董事的议案;

     19、关于提请审议增选晋中银行第二届监事会外部监事的议案。

  三、出席会议对象

  1、本行董事、监事、高级管理人员及本行聘请的法律顾问;

  2、截至20191231日前在本行登记在册的股东或其代理人均可参加。

  四、会议出席办法

  凡预参会的本行股东,请于2020527日上午8301200,下午14001800通过电话与本次大会筹备处联系人进行预约登记。

  五、参会须知

  1、自然人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:本人身份证;如委托代理人参会,需提供委托人身份证、授权委托书和代理人身份证。

  2、法人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:法人身份证;如委托代理人参会,需提供法人身份证、法人授权委托书和代理人身份证。 

  六、其他事项

  1、本次大会会期半天。

  2、联系方式:

  联系人:赵女士

  电话:(03543369980

  地址:晋中市榆次区迎宾西街65号;晋中银行综合办公大楼409

  特此公告。

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                      晋中银行董事会

                                                                                                                                                       2020522

     附件1:授权委托书(法人)

     附件2:授权委托书(自然人)

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