关于召开晋中银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的公告

经晋中银行股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过,兹定于20201226日在晋中银行总行五楼会议室召开晋中银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会,相关事项公告如下:

一、会议召开的基本事项

(一)会议召开时间

20201226日(星期六)下午3:00

(二)会议召开地点

晋中银行总行五楼会议室(晋中市榆次区迎宾西街65号)。

(三)会议召集人

本次会议由晋中银行股份有限公司董事会召集。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五)会议出席/列席对象

1.晋中银行股份有限公司登记在册的全体股东;

2.股东授权委托的代理人;

3.本公司董事、监事、高级管理人员;

4.本公司聘请的律师;

5.其他相关人员。

二、会议审议事项

1.      关于提请审议晋中股份有限公司2020年不良资产处置的议案;

2.      关于提请审议晋中银行股份有限公司清产核资和资产评估报告的议案;

3.      关于提请审议晋中银行股份有限公司净资产确认书的议案;

4.      关于提请审议实施晋中银行股份有限公司合并组建新银行折股方案的议案;

5.      关于提请审议晋中银行股份有限公司参与合并组建新银行的议案;

6.      关于提请审议晋中银行股份有限公司清产核资评估基准日至新银行开业日期间经营成果处置意见的议案。

三、会议的出席登记方法

(一)出席登记手续:有权出席本次会议的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、身份证(原件及复印件)办理登记手续;委托代理人须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证(原件及复印件)办理登记手续;

有权出席本次会议的自然人股东应持本人身份证(原件及复印件)办理登记手续;委托代理人须持本人身份证(原件及复印件)及被委托人身份证复印件、自然人授权委托书办理登记手续。

(二)出席登记地点:晋中银行董事会办公室。

(三)出席登记时间:股东出席本次会议的登记时间为20201224日前【上午9:00-12:00,下午14:30-18:00】。

(四)受托代理人登记要求

1.有权出席本次会议及参加投票的股东有权书面委托一位代理人出席及参加投票。

2.股东须以书面形式委托代理人,授权委托书须由股东签署。若股东为法人,授权委托书须加盖股东法人公章并由其法定代表人签署。

3.授权委托书应于登记时同时提交。

四、其他事项

(一)本次股东大会审议事项相关会议材料将在会议现场备置。

(二)本次会议预期半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

(三)联系方式

人: 许女士   赵女士

联系电话:0354-3369980

附件:授权委托书(法人版)

授权委托书(自然人版)

特此公告。

 

晋中银行股份有限公司

二〇二〇年十二月十一日

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