山西银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议通知

山西银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会定于2021年4月15日召开,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2021年4月15日上午10时。

二、会议地点

山西省太原市迎泽大街189号迎泽宾馆。

三、参会人员

(一)股东;

(二)董事、监事及高级管理人员候选人;

(三)山西银行筹备组成员;

(四)律师;

(五)其他相关人员。

四、审议议案

(一)《关于<山西银行股份有限公司筹建工作报告>的议案》;

(二)《关于<山西银行股份有限公司筹办期间费用的报告>的议案》;

(三)《关于<山西银行股份有限公司章程(草案)>的议案》;

(四)《关于<山西银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》;

(五)《关于<山西银行股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》;

(六)《关于<山西银行股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》;

(七)《关于<山西银行股份有限公司第一届董事会董事提名和选举办法>的议案》;

(八)《关于<山西银行股份有限公司第一届监事会监事提名和选举办法>的议案》;

(九)《关于选举山西银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》;

(十)《关于选举山西银行股份有限公司第一届监事会股东监事及外部监事的议案》;

(十一)《关于<山西银行股份有限公司股权管理办法(草案)>的议案》;

(十二)《关于授权董事会及董事会授权人士办理开业审批及工商注册登记等相关事宜的议案》;

(十三)《关于创立大会召开后当天召开山西银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》。

五、其他事项

(一)参会回执

确认参会的股东于2021年412日前将参会回执通过邮件、邮寄或专人递送的方式送达会务联系人处。

(二)参会登记

请股东或受托参会人202141日至2021412期间工作日的上午9:00-12:00下午14:30-18:00将参会登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达会务联系人处

(三)会议现场登记

登记时间:2021年415日(星期四)上午8:30

登记地点:山西省太原市迎泽大街189号迎泽宾馆。

登记资料:已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件(如为外籍人士,则持有效护照原件)到会场办理签到手续;未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

(四)联系人及联系方式

会务联系人:周旭、薛婷

联系电话:15135090170、13623616219

议案联系人:侯泽华、张芸

联系电话:18635309198、15513160307

 箱:cbz_321@163.com

联系地址:山西省太原市迎泽大街189号迎泽宾馆

 编:030000

(五)防疫要求

因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,拟出席会议的股东或受托参会人请于会议开始前90分钟内到达会议地点,除办理签到或参会登记手续外,特别注意以下事项:参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

(六)其他

1.与会人员交通、住宿及其他相关费用自理。

2.确认参会的股东,请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。

3.如需授权的股东,请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。

特此通知。

 

山西银行筹备组

 

2021年3月31

分享到: 微信 更多